两边可于本同意到期前的3个月商讲续签事宜

本公司及董事集结体成员担保音信披露实质的真正、切实、完备,没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)第四届董事会第三十九次集会合照于2019年5月22日以书面、传真、电子邮件形态合照诸位董事。本次董事会于2019年6月4日正在公司集会室召开。应到会董事7人,现实到会7人。集会由董事长周一峰主理,到达法定人数,公司监事和高管职员列席集会,集会吻合合连法例,经审议表决通过以下议案:

鉴于公司第四届董事会成员任期至2019年7月28日届满,为适宜公司坐蓐策划统治及交易繁荣的需求,依照《公法律》和《公司章程》的合连规章,经公司董事会提名、薪酬与侦察委员会资历审查,公司董事会附和提名周一峰幼姐、周汉平先生、吴银龙先生、邵勇健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。独立董事已就上述事项宣告独立偏见。

详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网的《合于董事会提前换届推举的布告》。

鉴于公司第四届董事会成员任期至2019年7月28日届满,为适宜公司坐蓐策划统治及交易繁荣的需求,依照《公法律》和《公司章程》的合连规章,经公司董事会提名、薪酬与侦察委员会资历审查,公司董事会附和提名陈兴淋先生、林辉先生、赵湘莲幼姐为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事已就上述事项宣告独立偏见。

上述独立董事候选人已赢得独立董事资历证书。上述独立董事候选人的任职资历经深圳证券往还所注册审核无反对后,将提交股东大会审议。

详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网的《合于董事会提前换届推举的布告》。

鉴于公司拟筑议董事会、监事会的提前换届推举,联结公司现实景况,经公司董事会决议,筑议:

2、第四届董事会董事长的薪酬为5万元/月(含税),年终赞美由届时董事会筑议,股东大会审议通过。

3、第四届董事会、监事会中的其他董事、监事均不以其董事、监事身份正在公司领取工资。

因公司经贸易务须要,董事会审议附和,公司及公司控股子公司广西天盛港务有限公司(以下简称“广西天盛”)、东华能源(张家港)新质料有限公司(以下简称“张家港新质料”)、东华能源(新加坡)国际商业有限公司(以下简称“新加坡东华”)、太仓东华能源燃气有限公司(以下简称“太仓东华”)、南京东华能源燃气有限公司(以下简称“南京东华”)向合维系作银行申请共计不凌驾20.25亿元群多币的归纳授信(原授信额度11.45亿元群多币),上述额度正在取得相合银行审批后生效。简直景况如下:

截止本次董事会决议生效日,除了上述新增归纳授信,公司及控股子公司经董事会审批通过,尚正在有用期内的各种归纳授信额度为 253.59亿元,此中:东华能源59.88亿元,控股子公司193.71亿元。已现实运用额度138.43亿元,此中:东华能源31.48亿元,控股子公司106.95亿元(不含本次董事会审议的额度)。

为满意子公司交易繁荣的须要,董事会审议附和:为子公司广西天盛港务有限公司向相合银行申请的3亿元群多币归纳授信供给担保,担保限日以现实订立的担保合同为准。

实质详见2019年6月5日《证券时报》和巨潮资讯网 披露的《合于赐与子公司合同履约担保和银行授信担保的布告》。

六、《合于赐与广西天盛港务有限公司银行归纳授信担保额度及授权董事会接受的议案》

为了援手公司控股子公司广西天盛港务有限公司的繁荣,进步向银行申请授信交易结果,减化公司交易流程,表率公司对表担保动作,依照《合于表率上市公司与合系方资金往还及上市公司对表担保若干题主意合照》、《合于表率上市公司对表担保动作的合照》及《东华能源股份有限公司章程》的规章和央浼,董事会审议并附和提请股东大会审议公司为广西天盛供给担保额度合计为群多币10亿元,并授权董事会正在担保额度及有用期内接受对广西天盛供给担保。详情如下:

依照订定立的担保订交合同,担保的方法为连带仔肩担保,所担保的主债权为广西天盛与各债权人银行分袂订立的《银行授信订交》、《最高额不行打消担保书》等项下债权。担保的限日以现实订立的担保合同为准。

授权董事会正在今年度担保额度(表币按同期汇率折算)及有用期内,依照银行授信审批景况,接受对广西天盛供给担保。

5、其他事项(1)该授权董事会接受事项仅用于对广西天盛银行授信担保,不涉及其他对表担保;

(3)如正在年度内需加多对广西天盛供给担保额度,需另行由董事会审议并提请股东大会审议。

为满意子公司交易繁荣的须要,董事会审议附和:为子公司东华能源(张家港)新质料有限公司向相合银行申请的3.8亿元群多币归纳授信供给担保,担保限日以现实订立的担保合同为准。

2018年第六次姑且股东大会已审议通过《合于赐与子公司银行归纳授信担 保额度及授权董事会接受的议案》,授权董事会正在今年度担保额度(表币按同期 汇率折算)及有用期内,依照银行授信审批景况,接受对子公司供给担保。本议 案经董事会审议通事后即生效。

实质详见2019年6月5日《证券时报》和巨潮资讯网 披露的《合于赐与子公司合同履约担保和银行授信担保的布告》。

为满意子公司交易繁荣的须要,董事会审议附和:为子公司东华能源(新加坡)国际商业有限公司向相合银行申请的2.45亿元群多币(3500万美元)归纳授信供给担保,担保限日以现实订立的担保合同为准。

2018年第六次姑且股东大会已审议通过《合于赐与子公司银行归纳授信担 保额度及授权董事会接受的议案》,授权董事会正在今年度担保额度(表币按同期 汇率折算)及有用期内,依照银行授信审批景况,接受对子公司供给担保。本议 案经董事会审议通事后即生效。

实质详见2019年6月5日《证券时报》和巨潮资讯网 披露的《合于赐与子公司合同履约担保和银行授信担保的布告》。

为深化结构烷烃资源家产链上、中游资源,进一步拓展上游资源采购渠道,加快饱动公司烷烃资源深加工家产和LPG商业交易的繁荣,经董事会审议:附和公司或其指定代办方与中石化化工出售(香港)有限公司订立《协作订交》。

本次往还对象与本公司现实局限人、董事、监事及高管均不存正在合系往还,本次往还不涉及《上市公司巨大资产重组统治设施》规章的巨大资产重组事项。

依照《公司章程》及公司合连轨造的规章,本次政策协作订交的订立不须要提交公司股东大会审议。

详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网的《合于订立〈协作订交〉的布告》。

鉴于公司或其指定代办方与中石化化工出售(香港)有限公司订立《协作订交》,公司控股子公司东华能源(新加坡)国际商业有限公司为本次协作订交中公司指定代办方,实践上述协作订交,为担保此次协作订交的平常履约,经董事会审议:附和公司为东华能源(新加坡)国际商业有限公司供给履约连带仔肩担保。

详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网的《合于赐与子公司合同履约担保和银行授信担保的布告》。

依照《公法律》、《合于改正〈上市公司章程指引〉的决意》、《证券法》及其他相合规章,公司对《公司章程》个别条件举行相应修订。公司董事会审议附和对公司章程相合条件举行改正如下:

董事由股东大会推举或调动,任期三年。董事任期届满,可连选蝉联。董事正在职期届满以前,股东大会不行无故排除其职务。

董事由股东大会推举或者调动,并可正在职期届满前由股东大会排除其职务。董事任期三年,任期届满可连选蝉联。

正在公司控股股东、现实局限人单元掌管除董事以表其他职务的职员,不得掌管公司的高级统治职员。

正在公司控股股东、现实局限人单元掌管除董事、监事以表其他行政职务的职员,不得掌管公司的高级统治职员。

修订后的公司章程需经公司股东大会审议通事后方生效。改正后的《公司章程》详见2019年6月5日的巨潮资讯网。

经董事会审议,附和提请召开2019年第二次姑且股东大会。实质详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网的《合于召开2019年第二次姑且股东大会的合照》。

本公司及董事集结体成员担保音信披露实质的真正、切实、完备,没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)第四届董事会成员任期至2019年7月28日届满,为适宜公司坐蓐策划统治及交易繁荣的需求,进一步完好公司统治,促进公司交易繁荣,并依照《公法律》、中国证监会《合于正在上市公司开发独立董事轨造的指挥偏见》和《公司章程》等相合规章,公司于2019年6月4日召开的第四届董事会第三十九次集会审议通过了公司董事会提前换届推举合连议案,现将简直实质布告如下:

公司于2019年6月4日召开的第四届董事会第三十九次集会审议通过了《合于董事会提前换届推举非独立董事的议案》,公司董事会附和如下事项:

经公司董事会提名、薪酬与侦察委员会资历审查,公司董事会附和提名周一峰幼姐、周汉平先生、吴银龙先生、邵勇健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)。本议案尚需提交公司2019年第二次姑且股东大会审议。

公司于2019年6月4日召开的第四届董事会第三十九次集会审议通过了《合于董事会提前换届推举独立董事的议案》,公司董事会附和如下事项:

经公司董事会提名、薪酬与侦察委员会资历审查,公司董事会附和提名陈兴淋先生、林辉先生、赵湘莲幼姐为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。

上述独立董事候选职员已赢得独立董事资历证书,其任职资历经深圳证券往还所注册审核无反对后,将提交公司2019年第二次姑且股东大会审议。

《独立董事提名士声明》和《独立董事候选人声明》于2019年6月5日正在巨潮资讯网披露。

1、上述董事候选人吻合公司董事的任职资历,未发觉有《公法律》第一百四十六条规章的状况,不存正在被中国证监会确定为市集禁入者而且尚未排除的情 况。上述董事候选人数吻合《公法律》的规章,此中独立董事候选人数的比例没 有低于董事会职员的三分之一。公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级统治 职员的董事人数统共不凌驾公司董事总数的二分之一。

2、公司独立董事就该事项宣告了独立偏见,上述董事候选人尚需提交公司 2019 年第二次姑且股东大会审议,并采用累积投票造举行表决。

3、第五届董事会由4名非独立董事和3名独立董事构成,董事任期自2019年第二次姑且股东大会审议通过之日起三年。

4、为担保董事会的平常运作,正在新任董事就任前,公司现任董事仍将根据功令、行政法例及其他表率性文献的央浼和《公司章程》的规章实践合连职责。 公司对第四届董事会诸位董事正在职职时刻为公司所做出的孝敬吐露衷心地感动!

周一峰,女,1978 年7月出生,中国国籍,无境表长远居留权,北京中医药大学卒业,南京理工大学硕士。现任马森企业有限公司、优尼科长江有限公司及东华石油(长江)有限公司践诺董事、福基投资有限公司董事长。现任东华能源股份有限公司董事长。

周一峰幼姐为公司的现实局限人,目前直接持有本公司股票152,610,440股,持有公司控股股东东华石油(长江)有限公司和公司第三大股东优尼科长江有限公司35%的股权,共持有公司19.61%的股份(此中直接持有152,610,440股,间接持有约170,919,544股)。其与第五届董事会候选人周汉平先生为父女合联。其与公司控股股东、第五届董事会候选人周汉平先糊口正在合系合联,除此除表其与公司其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在合系合联。经盘查最高群多法院网站,周一峰幼姐不属于“失信被践诺人”。

周一峰幼姐不存正在以下状况:(1)《公法律》第一百四十六条规章的状况之一;(2)被中国证监会接纳证券市集禁入要领;(3)被证券往还所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员;(4)比来三年内受到中国证监会行政责罚;(5)比来三年内受到证券往还所公然责难或者三次以上传达责备;(6)因涉嫌坐法被法律组织立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察。

周汉平,男,1951年5月出生,中国国籍, 无境表长远寓居权,江苏省启东中学卒业。历任东华能源股份有限公司董事、GOLDEN RIBBON 董事长,南京百地年实业有限公司董事长等职。现任东华能源股份有限公司董事。

周汉平先生目前未持有公司股份。周汉平先生与公司现实局限人周一峰幼姐为父女合联。其与公司控股股东、现实局限人周一峰幼姐存正在合系合联,除此除表其与公司其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在合系合联。经盘查最高群多法院网站,周汉平先生不属于“失信被践诺人”。

周汉平先生不存正在以下状况:(1)《公法律》第一百四十六条规章的状况之一;(2)被中国证监会接纳证券市集禁入要领;(3)被证券往还所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员;(4)比来三年内受到中国证监会行政责罚;(5)比来三年内受到证券往还所公然责难或者三次以上传达责备;(6)因涉嫌坐法被法律组织立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察。

吴银龙,男,1963年8月出生,中国国籍,无境表长远居留权,卒业于浙江大学高分子专业,取得工学学士学位,后插足香港理工大学工商统治专业练习, 取得工商统治学硕士学位,老师级高级工程师,享福国务院格表津贴。历任化工部第六计划院工艺工程师、中国华陆工程公司装置室主任、策划部主任、副总司理、华陆工程科技有限仔肩公司副总司理、总司理、党委书记兼董事长等职务,现任东华能源股份有限公司董事、总司理。

吴银龙先生目前未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、现实局限人、公司其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在合系合联。经盘查最高群多法院网站,吴银龙先生不属于“失信被践诺人”。

吴银龙先生不存正在以下状况:(1)《公法律》第一百四十六条规章的状况之一;(2)被中国证监会接纳证券市集禁入要领;(3)被证券往还所公然认定 为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员;(4)比来三年内受到中国证监会行政责罚;(5)比来三年内受到证券往还所公然责难或者三次以上传达责备;(6)因涉嫌坐法被法律组织立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察。

邵勇健,男,1970年12月出生,中国国籍,无境表长远居留权,卒业于中国群多大学国际经济专业,获经济学学士学位,经济师职称。历任中国农业银行扬州市分行信贷统治处副处长、江都会支行党委委员、副行长、江苏省分行部分司理、总行信贷审查专员、广州银行南京分行零售交易部副总司理(主理劳动)、顺丰集团金融办事工作群华北分公司担任人等,现任东华能源股份有限公司副总司理、董事会秘书。

邵勇健先生目前持有公司股份7,100股,其与持有公司5%以上股份的股东、现实局限人、公司其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在合系合联。经盘查最高群多法院网站,邵勇健先生不属于“失信被践诺人”。

邵勇健先生不存正在以下状况:(1)《公法律》第一百四十六条规章的状况之一;(2)被中国证监会接纳证券市集禁入要领;(3)被证券往还所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员;(4)比来三年内受到中国证监会行政责罚;(5)比来三年内受到证券往还所公然责难或者三次以上传达责备;(6)因涉嫌坐法被公安组织立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察。

陈兴淋,男,1965 年3 月出生,中国国籍, 无境表长远寓居权,南京大学企业统治博士后,副老师。历任江苏贸易统治干部学院教练、无锡幼天鹅股份公司总司理秘书、企划部部长、无锡幼天鹅造冷电器有限仔肩公司董事总司理、江苏扬子江药业集团帮理总裁、南京同创集团总裁稀少帮理、东华能源股份有限公司独立董事、南京理工大学经济统治学院MBA培养中央主任。现任南京理工大学经济统治学院副老师。

陈兴淋先生目前未持有公司股份,其与公司控股股东、现实局限人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在合系合联。经盘查最高群多法院网站,陈兴淋先生不属于“失信被践诺人”。

陈兴淋先生不存正在以下状况:(1)《公法律》第一百四十六条规章的状况之一;(2)被中国证监会接纳证券市集禁入要领;(3)被证券往还所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员;(4)比来三年内受到中国证监会行政责罚;(5)比来三年内受到证券往还所公然责难或者三次以上传达责备;(6)因涉嫌坐法被法律组织立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察。

林辉,男,1972年12月生,中国国籍,无长远境表居留权,南京大学商学院 老师、博士生导师。1993年集美大学海洋船舶轮机统治专业本科卒业,2001年获 得东南大学工商统治专业硕士学位,2004年取得东南大学统治科学与工程专业博 士学位,2009年取得南京大学表面经济学博士后。2004年7月至今历任南京大学 商学院讲师、副老师、老师、博士生导师。2016年1月赢得上海证券往还所独立董事资历证书。兼任宏图高科、宁沪高速、日出东方、中设集团独立董事。

林辉先生目前未持有公司股份,其与公司控股股东、现实局限人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在合系合联。经盘查最高群多法院网站,林辉先生不属于“失信被践诺人”。

林辉先生不存正在以下状况:(1)《公法律》第一百四十六条规章的状况之一;(2)被中国证监会接纳证券市集禁入要领;(3)被证券往还所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员;(4)比来三年内受到中国证监会行政责罚;(5)比来三年内受到证券往还所公然责难或者三次以上传达责备;(6)因涉嫌坐法被法律组织立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察。

赵湘莲,女,1966年12月生,中国国籍,无境表长远居留权,南京理工大学统治科学与工程专业(财政统治偏向)博士,南京大学工商统治(司帐学)博士后。曾供职于许继电气股份有限公司、无锡市港口统治办公室、南京市白下区发改局。现任南京航空航天大学司帐学老师、博士生导师。兼任立华股份、先导智能独立董事。

赵湘莲幼姐目前未持有公司股份,其与公司控股股东、现实局限人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在合系合联。经盘查最高群多法院网站,赵湘莲幼姐不属于“失信被践诺人”。

赵湘莲幼姐不存正在以下状况:(1)《公法律》第一百四十六条规章的状况之一;(2)被中国证监会接纳证券市集禁入要领;(3)被证券往还所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员;(4)比来三年内受到中国证监会行政责罚;(5)比来三年内受到证券往还所公然责难或者三次以上传达责备;(6)因涉嫌坐法被法律组织立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察。

本公司及董事集结体成员担保音信披露实质的真正、切实和完备,没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

1、本订交为政策协作订交,属于协作愿望的框架性商定,订交订立后其付诸履行及其后续实践均存正在必定不确定性,目前无法简直揣摸本订交对公司今年度功绩的影响。

2、本订交订立不组成合系往还,不组成《上市公司巨大资产重组统治设施》规章的巨大资产重组。

1、为深化结构烷烃资源家产链上、中游资源,进一步拓展上游资源采购渠道,加快饱动公司烷烃资源深加工家产和LPG商业交易的繁荣,增厚公司接连获利材干,两边本着“资源共享,互惠互利,做大做强”的法则,经友谊讨论,东华能源股份有限公司与中石化化工出售(香港)有限公司于今天订立了《协作订交》(以下简称“订交”或“本订交”)。

2、公司第四届董事会第三十九次集会已审议通过《合于订立〈协作订交〉的议案》。依照《公司章程》及公司合连轨造的规章,本次合同的订立不须要提交公司股东大会审议。

策划局限:石化产物国际商业,厉重以石脑油、液化气、甲醇、对二甲苯、乙二醇、纯苯及芳烃和烯烃等石化产物为厉重支柱商品的策划系统。

交易两边附和该订交商定的供货时辰内,卖方每年供应买方约400,000吨液化石油气(丙烷和/或丁烷),简直价值以及交货细节、付款方法恭候交易两边约定。其他不妨的协作偏向,两边正在协作中逐渐发现和履行。

从本订交订立日期起生效,卖方暂定自2019年5月起交货给买方。两边可于本订交到期前的3个月商说续签事宜。

两边附和此订交厉刻保密,任何一方不得将此订交订立经过中合连的疏通音信及其他与此订交合连的协作订交或合同,以任何方法透漏给第三方。

本订交为两边之间的框架性协作订交,两边可能凭借本订交,就简直协作事宜另行订立订交、合同;经两边附和,可对本订交的实质举行改正或增补;本订交与后续两边订立的协作订交发作冲突时,今后续两边订立的简直订交为准。

1、公司已由LPG商业向深加工家产胜利政策转型,通过渠道资源整合、并购等方法,已杀青了对上游国际原料资源深度操纵,中游造成远洋船队+仓储基地+船埠岸线的全物流利道结构,对下游烷烃资源深加工家产的繁荣起到坚实撑持功用,全家产链上风显然。

2、本次政策协作订交的订立将有利于公司进一步拓展上游资源采购渠道,下降采购本钱;有利于进一步加强资源禀赋上风,进步公司的中央角逐力;有利于进一步增添LPG商业周围、加强LPG订价权和往还话语权;有利于新质料家产的周到繁荣。

3、本订交的订立与实践对公司的交易独立性不组成影响,公司厉重交易不存正在因实践本订交而对往还对方造成依赖。

本协作订交动作指挥两边协作的框架性文献,为两边后续促进简直协作奠定了根源,两边可能凭借本订交,就简直协作事宜另行订立订交、合同。敬请渊博投资者眷注本事项不妨存正在的不确定性,留心投资危机。

1、本订交订立方与公司不存正在合系合联,所涉事项不组成合系往还,不属于《上市公司巨大资产重组统治设施》规章的巨大资产重组。

本公司及董事集结体成员担保音信披露实质的真正、切实和完备,没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

为进一步拓展公司上游资源采购渠道,加快饱动公司烷烃资源深加工家产和LPG商业交易的繁荣。公司第四届董事会第三十九次集会表决通过了《合于订立〈协作订交〉的议案》和《合于赐与东华能源(新加坡)国际商业有限公司履约担保的议案》,附和公司或其指定代办方与中石化化工出售(香港)有限公司订立协作订交,公司控股子公司东华能源(新加坡)国际商业有限公司(以下简称“新加坡东华”)为本次协作订交中公司指定代办方,实践上述协作订交,每年向中石化化工出售(香港)有限公司采购约400,000吨液化石油气,为担保此次协作订交的平常履约,公司拟为新加坡东华供给履约担保,此次履约担保议案尚需股东大会审议通过。

东华能源(新加坡)国际商业有限公司系经公司第二届董事会第十五次集会接受创造,注册资金6,120万美金,为公司设立的特意从事液化石油气国际商业的子公司,公司具有其控股权。截止2018年12月31日,公司总资产555,757.44万元,总欠债394,757.61万元,全数者权力160,999.83万元,资产欠债率71.03%。2018年度杀青贸易收入3,038,844.33万元,杀青策划利润19,225.59万元,净利润17,360.06万元。

依照此次两边订立的协作订交,公司本次为新加坡东华履约担保的方法为连带仔肩担保,公司为新加坡东华实践该订交项下的权力和责任供给连带仔肩担保(订交详尽实质见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网的《合于订立〈合同订交〉的布告》)。厉重任保仔肩为新加坡东华的货款支出仔肩,担保总额最高为1亿美元。本保函正在全数担保仔肩付清之前,将接连有用。

为满意子公司交易繁荣的须要,第四届董事会第三十九次集会审议通过《合于赐与广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》,附和公司为控股子公司广西天盛港务有限公司(以下简称“广西天盛”)向广西北部湾银行股份有限公司钦州分行申请的共计3亿元群多币归纳授信额度供给担保。此议案尚需提交股东大会审议。详尽景况如下:

广西天盛港务有限公司系经公司第四届董事会第十八次集会接受收购的全资子公司,注册资金20000万,公司具有其控股权。其策划局限:汽油、石油、柴油批发;液化石油气的出售;表轮供水;汽油、柴油、LPG、乙醇、醋酸、醋酸乙酯、丙烷、丁烷储罐办事;煤炭、焦炭、焦煤、矿产物、铁合金、镍铁合金、镍铁、粮食、农产物的出售;煤炭、水泥、矿石、农产物、散杂货装卸及仓储;沥青、化工产物(除危殆品)的出售;船埠投资策划;自营和代办各种商品和技巧的进出口(国度节造公司策划或禁止进出口的商品和技巧除表)。

依照订定立的担保订交合同,本次担保的方法为连带仔肩担保,所担保的主债权为广西天盛与债权人银行分袂订立的《银行授信订交》、《最高额不行打消担保书》等项下债权。广西天盛项下银行的总金额不凌驾3亿元群多币。

为满意子公司交易繁荣的须要,第四届董事会第三十九次集会审议通过《合于赐与东华能源(张家港)新质料有限公司银行授信担保的议案》,附和公司为控股子公司东华能源(张家港)新质料有限公司(以下简称“张家港新质料”)向银行申请的共计3.8亿元群多币归纳授信额度供给担保。详尽景况如下:

东华能源(张家港)新质料有限公司(原公司名:张家港扬子江石化有限公司)系经公司第二届董事会第十六次集会接受创造,注册资金209,600万元, 公司现实持有张家港新质料控股权。其策划局限:坐蓐丙烯、氢气(限按太平审查接受书所列项目策划);从事丙烯项主意投资,自营和代办各种商品及技巧的进出易(国度节造公司策划或禁止进出口的商品及技巧除表)。

依照订定立的担保订交合同,本次担保的方法为连带仔肩担保,所担保的主债权为张家港新质料与债权人银行分袂订立的《银行授信订交》、《最高额不行打消担保书》等项下债权。张家港新质料项下银行的总金额不凌驾3.8亿元群多币。

为满意子公司交易繁荣的须要,第四届董事会第三十九次集会审议通过《合于赐与东华能源(新加坡)国际商业有限公司银行授信担保的议案》,附和公司为控股子公司东华能源(新加坡)国际商业有限公司(以下简称“新加坡东华”)向荷兰安智银行股份有限公司新加坡分行申请的共计2.45亿元群多币(3500万美元)归纳授信额度供给担保。详尽景况如下:

东华能源(新加坡)国际商业有限公司系经公司第二届董事会第十五次集会 接受创造,注册资金6,120万美金,为公司设立的特意从事液化石油气国际商业 的子公司,公司具有其控股权。

依照订定立的担保订交合同,本次担保的方法为连带仔肩担保,所担保的主债权为张家港新质料与债权人银行分袂订立的《银行授信订交》、《最高额不行打消担保书》等项下债权。新加坡东华项下银行的总金额不凌驾2.45亿元群多币(3500万美元)。

1、公司为控股子公司新加坡东华实践《协作订交》供给连带仔肩的履约担保。本次协作订交的订立和履约将有利于公司进一步拓展上游资源采购渠道,下降采购本钱;有利于进一步加强资源禀赋上风,进步公司的中央角逐力;有利于进一步增添LPG商业周围、加强LPG订价权和往还话语权;有利于新质料家产的周到繁荣。本订交的订立与实践对公司的交易独立性不组成影响,公司厉重交易不存正在因实践本订交而对往还对方造成依赖。

2、公司为子公司广西天盛、张家港新质料、新加坡东华向合维系作银行申请的归纳授信额度供给担保,以确保其拓荒交易繁荣之须要。公司现实持有被担保公司控股权,上述公司资产优越、策划牢固、财政情状和资信景况优秀。

广西天盛为公司收购的从事液化石油气商业的子公司,所担保额度厉重用于原质料采购等交易,属于平常的策划性交易,资金回笼牢固牢靠;公司现实持有张家港新质料控股权,所担保额度厉重用于项目工程开发和运营,项目结余远景优秀,资金太平和回款均牢固牢靠;新加坡东华为公司设立的特意从事液化石油气国际商业的子公司,所担保额度厉重用于原质料采购的信用证开立等交易,属于平常的策划性交易,资金回笼牢固牢靠。

公司董事会和独立董事以为:本公司现实持有上述被担保公司控股权,其资产优越、策划牢固、财政情状和资信景况优秀。公司对内部担保信用的运用和统治等,开发了担保统治轨造,以及厉刻的内部财政局限、审计监视轨造;对相合交易的展开同意了完好的统治轨造和决定、践诺流程;对各项交易往还同意了信用评估系统和信用统治轨造。为此,公司对其担保危机可控,吻合公司交易繁荣的须要,不会对公司形成晦气影响。上述担保吻合相合战略法例和公司章程的规章,吻合公司交易繁荣的须要,附和公司为其担保。

第四届董事会第三十九次集会审议附和上述担保事项,2018年第六次姑且股东大会已审议通过《合于赐与子公司银行归纳授信担保额度及授权董事会接受 的议案》,授权董事会正在今年度担保额度(表币按同期汇率折算)及有用期内, 依照银行授信审批景况,接受对子公司供给担保。公司为子公司张家港新质料、新加坡东华向合维系作银行申请归纳授信供给担保的议案经董事会审议通事后即生效。公司为控股子公司广西天盛供给担保事项和为新加坡东华供给履约担保事项的议案尚需提交股东会审议。

1、截止本布告日,东华能源为南京东华能源燃气有限公司的现实担保金额为10.15亿元,东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的现实担保金额为3.88亿元,东华能源为东华能源(张家港)新质料有限公司的现实担保金额为29.49亿元,东华能源为东华能源(宁波)新质料有限公司的现实担保金额为36.01亿元,东华能源为东华能源(新加坡)国际商业有限公司的现实担保金额为13.69亿元,东华能源为子公司担保金额合计为93.22亿元,占2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为111.13%。

2、公司为东华能源(新加坡)国际商业有限公司与平安洋气体船有限公司订立的订交《大型液化气冷冻船按期租船订交》(共计肆艘船)供给履约担保。(经第三届董事会第七次集会审议通过,详尽实质见2014年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网布告)。

3、公司为东华能源(新加坡)国际商业有限公司与南平安洋控股公司订立的《大型液化气冷冻船按期租船订交》(壹艘船)供给履约担保。(经第三届董事会第十次集会审议通过,详尽实质见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网布告)。

4、公司为东华能源(新加坡)国际商业有限公司与Petredec Limited订立《大型液化气冷冻船按期租船订交》(共计叁艘船)供给履约担保。(经第三届董事会第十三次集会审议通过,详尽实质见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网布告)。

5、本公司及本公司的控股子公司不存正在过期担保或者于是导致的潜正在诉官司项。本公司和控股子公司均无其他对表担保事项。

公司为子公司张家港新质料、新加坡东华向合维系作银行申请归纳授信供给担保的议案经董事会审议通事后即生效。公司为控股子公司广西天盛供给担保事项和为新加坡东华供给履约担保事项的议案尚需提交股东会审议。

2、东华能源(新加坡)国际商业有限公司、东华能源(张家港)新质料有限公司、广西天盛港务有限公司合连原料;

本公司及董事集结体成员担保音信披露实质的真正、切实、完备,没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

依照《公法律》和《公司章程》的相合规章,经公司第四届董事会第三十九次集会审议通过,提请召开2019年第二次姑且股东大会,相合事项已登载于2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网。本次集会接纳现场投票与搜集投票相联结的方法。现将本次集会的合连事项布告如下:

3、集会召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案经公司2019年6月4日召开的第四届董事会第三十九次集会审议通过,吻合相合功令、行政法例、部分规章、表率性文献和《公司章程》的规章。

搜集投票时辰:通过深圳证券往还所往还编造举行搜集投票的简直时辰为:2019年6月28日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;通过深圳证券往还所互联网投票编造投票的简直时辰为:2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00时刻的肆意时辰。

公司将通过深圳证券往还所往还编造和互联网投票编造向公司股东供给搜集形态的投票平台,股东可能正在搜集投票时辰内通过上述编造行使表决权,统一表决权只可挑选现场投票和搜集投票中的一种。此中,搜集投票包罗证券往还编造和互联网编造两种投票方法,统一股份只可挑选此中一种方法。反复投票的,表决结果以第一次有用投票表决为准。

7、出席对象(1)于2019年6月21日(股权挂号日)下昼收市时,正在中国结算深圳分公司挂号正在册的公司集体股东。上述本公司集体股东均有权出席股东大会,并可能以书面形态委托代办人出席集会和插足表决,该股东代办人不必是本公司股东。

8、现场集会所在:公司南京统治部集会室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气途1号)

6、《合于赐与广西天盛港务有限公司银行归纳授信担保额度及授权董事会接受的议案》

上述议案一经第四届董事会第三十九次集会和第四届监事会第二十次集会审议通过,议案实质详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网。此中第1至第3项议案将采用累积投票方法推举非独立董事、独立董事、非职工代表监事,应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名,股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数目乘以应选人数,股东可能将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中肆意分拨(可能投出零票),但总数不得凌驾其具有的推举票数。独立董事和非独立董毕竟行离开投票,此中独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所注册审核无反对,股东大会方可举行表决。第5、6、7、8项议案为稀少表决事项,即由出席股东大会的股东(囊括股东代办人)所持表决权 的 2/3 以上通过。

本次股东大会对中幼投资者的表决将孑立计票,并实时公然披露。中幼投资者指除公司董事、监事、高级统治职员、孑立或合计持有公司5%以上股份股东以表的股东。

(1)法人股东由法定代表人出席集会的,需持贸易牌照复印件、 法定代表人身份声明和股东账户卡举行挂号;由法定代表人委托的代办人出席集会的,需持代办人自己身份证、贸易牌照复印件、授权委托书和股东账户卡管理挂号手续。

(2)天然人股东须持自己身份证、证券账户卡管理挂号手续;授权委托代办人持身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡管理挂号手续。异地股东可采用信函或传线、挂号所在及授权委托书投递所在:南京市仙林大道徐庄软件园紫气途1号,邮编:210042

6、搜集投票编造卓殊景况的处置方法:搜集投票时刻,如搜集投票编造遇突发巨大变乱的影响,则本次股东大会的过程按当日合照举行。

正在本次股东大会上,股东可能通过深交所往还编造和互联网投票编造(地点为)插足投票,搜集投票的简直操作流程见附件一。

对待非累积投票提案,填报表决偏见:附和、辩驳、弃权。对待累积投票提案,填报投给某候选人的推举票数,股东该当以其所具有的每个提案组的推举票数为限举行投票,股东所投推举票数凌驾其具有推举票数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。若是不附和某候选人,可能对该候选人投0票。

股东可能将所具有的推举票数正在4位非独立董事候选人中肆意分拨,但投票总数不得凌驾其具有的推举票数。

4、股东对总议案举行投票,视为对除累积投票议案表的其他全数议案表达相像偏见。

正在股东对统一议案显示总议案与分议案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决偏见为准,其他未表决的议案以总议案的表决偏见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决偏见为准。

1、互联网投票编造最先投票的时辰为2019年6月27日(现场股东大会召开前一日)下昼3:00,终了时辰为2019年6月28日(现场股东大会终了当日)下昼3:00。

2、股东通过互联网投票编造举行搜集投票,需遵循《深圳证券往还所投资者搜集办事身份认证交易指引(2016年修订)》的规章管理身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。简直的身份认证流程可登录互联网投票编造轨则指引栏目查阅。

3、股东依照获取的办事暗号或数字证书,可登录正在规章时辰内通过深交所互联网投票编造举行投票。

兹委托 先生(幼姐)代表本公司(自己)出席东华能源股份有限公司2019年第二次姑且股东大会,对以下议案以投票方法代为行使表决权:

1、对非累积投票提案,请正在“提案名称”栏目相对应的“附和”、“辩驳”或“弃权”的空格内填上号。投票人只可证明“附和”、“辩驳”或“弃权”一种偏见。

2、第 1、2、3 项提案采用累积投票造,请正在表决偏见的合连栏中填写票数,股东该当以其所具有的每个提案组的推举票数为限举行投票,股东所投推举票数凌驾其具有推举票数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。

3、对待本次股东大会正在本授权委托书中未作简直指示的,代办人有权按本人的愿望表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上式子自造均有用;单元委托务必加盖单元公章

本公司及监事集结体成员担保布告实质的真正、切实、完备,不存正在作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

东华能源股份有限公司第四届监事会第二十次集会于2019年6月4日正在公司集会室召开。本次集会的合照已于2019年5月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方法合照诸位监事。应到监事3人,实到监事3人,集会由余华杰监事长主理,到达法定人数,公司个别高级统治职员列席集会。吻合《中华群多共和国公法律》及《公司章程》的相合规章。

公司第四届监事会成员任期至2019年7月28日将届满,为适宜公司坐蓐策划统治及交易繁荣的需求,进一步完好公司统治,促进公司交易繁荣,并依照《公法律》、《公司章程》等相合规章,公司监事会提名王竹幼姐和凌毓倩幼姐为公司第五届监事会监事候选人。

上述监事候选人尚需提交公司2019年第二次姑且股东大会审议,待股东大会审议通事后,将与公司职工代表大会推举形成的职工代表监事联合构成公司第五届监事会,任期自公司2019年第二次姑且股东大会审议通过之日起三年。详见2019年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网的《合于监事会提前换届推举的布告》。

本公司及监事集结体成员担保音信披露实质的真正、切实、完备,没有作假记录、误导性陈述或巨大脱漏。

东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)第四届监事会成员任期至2019年7月28日将届满,为适宜公司坐蓐策划统治及交易繁荣的需求,进一步完好公司统治,促进公司交易繁荣,并依照《公法律》、《公司章程》等相合规章,公司于2019年6月4日召开的第四届监事会第二十次集会审议通过了公司监事会提前换届推举合连议案,现将简直实质布告如下:

公司监事会附和提名王竹幼姐和凌毓倩幼姐为公司第五届监事会监事候选人(简历附后)。

上述监事候选人尚需提交公司2019年第二次姑且股东大会审议,待股东大会审议通事后,将与公司职工代表大会推举形成的职工代表监事联合构成公司第五届监事会,任期自公司2019年第二次姑且股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人吻合公司监事的任职资历,未发觉有《公法律》第一百四十六条规章的不得掌管公司董事、监事、高级统治职员的状况。比来二年内曾掌管过公司董事或者高级统治职员的监事人数不凌驾公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事不凌驾公司监事总数的二分之一;监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

为担保监事会的平常运作,正在新任监事就任前,公司现任监事仍将根据功令、行政法例及其他表率性文献的央浼和《公司章程》的规章实践合连职责。公司对第四届监事会诸位监事正在职职时刻为公司所做出的孝敬吐露衷心地感动!

王竹,女,1983年5月出生,中国国籍,无境表长远居留权,卒业于对表商业经济大学。历任英格玛人力资源集团人力资源部人事专员,现任东华能源股份有限公司人力资源部人事专员、东华能源股份有限公司监事。

王竹幼姐目前未持有公司股份,其与本上市公司或控股股东、现实局限人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在合系合联。经盘查最高群多法院网站,王竹幼姐不属于“失信被践诺人”。

王竹幼姐不存正在以下状况:(1)《公法律》第一百四十六条规章的状况之一;(2)被中国证监会接纳证券市集禁入要领;(3)被证券往还所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员;(4)比来三年内受到中国证监会行政责罚;(5)比来三年内受到证券往还所公然责难或者三次以上传达责备;(6)因涉嫌坐法被法律组织立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察。

凌毓倩,女,1984年9月出生,中国国籍,无境表长远居留权,卒业于南京审计学院司帐专业,历任福基投资有限公司财政司理,现任南京百地年实业有限公司财政司理、东华能源股份有限公司监事。经盘查最高群多法院网站,凌毓倩幼姐不属于“失信被践诺人”。

凌毓倩幼姐目前未持有公司股份,其与本上市公司或控股股东、现实局限人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在合系合联。

凌毓倩幼姐不存正在以下状况:(1)《公法律》第一百四十六条规章的状况之一;(2)被中国证监会接纳证券市集禁入要领;(3)被证券往还所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员;(4)比来三年内受到中国证监会行政责罚;(5)比来三年内受到证券往还所公然责难或者三次以上传达责备;(6)因涉嫌坐法被法律组织立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察。

本公司及监事集结体成员担保布告实质的真正、切实、完备,不存正在作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

东华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会成员任期至2019年7月28日将届满,公司监事会拟将举行提前换届推举。依照《公法律》、《公司章程》等相合规章,公司职工代表大会于2019年6月4日正在公司召开。经公司职工代表大会决议,附和推举余华杰先生为公司第五届监事会职工监事(附简历),将与公司2019年第二次姑且股东大会推举形成的监事联合构成公司第五届监事会,任期三年。

公司比来二年内曾掌管过公司董事或者高级统治职员的监事人数不凌驾公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事不凌驾公司监事总数的二分之一;监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

余华杰,男,1973年3月出生,中国国籍,无境表长远居留权,硕士学历,卒业于昆明理工大学。历任禾创集团人力资源高级司理,途牛科技股份有限公司人力资源司理,东华能源股份有限公司人力资源总监、监事长。

余华杰先生目前持有公司股份60,000股,其与持有公司5%以上股份的股东、现实局限人、公司其他董事、监事、高级统治职员之间不存正在合系合联。经盘查最高群多法院网站,余华杰先生不属于“失信被践诺人”。

余华杰先生不存正在以下状况:(1)《公法律》第一百四十六条规章的状况之一;(2)被中国证监会接纳证券市集禁入要领;(3)被证券往还所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员;(4)比来三年内受到中国证监会行政责罚;(5)比来三年内受到证券往还所公然责难或者三次以上传达责备;(6)因涉嫌坐法被法律组织立案观察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察。

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